Октябрьский районный суд Екатеринбурга готовится рассмотреть громкое дело о финансовых махинациях. На скамье подсудимых — местный житель, которого обвиняют в краже свыше 23 млн рублей и нанесении общего имущественного ущерба более чем на 76,6 млн рублей. Прокуратура города уже утвердила обвинительное заключение — материалы ушли в суд.
Доверие как инструмент преступления: как клиент лишился денег
Схема строилась на старых связях. Мужчина раньше работал в банке и успел выстроить доверительные отношения с одним из клиентов — индивидуальным предпринимателем, который зарабатывал на аренде недвижимости. Уволившись, фигурант не оборвал контакт. Наоборот — убедил бизнесмена вложиться в зарубежные биржевые площадки: пообещал доход, умножение капитала.
Дальше всё шло по сценарию, где контроль держал только обвиняемый. Он сам регистрировал кабинеты на биржах на имя клиента, открывал счета и никому не передавал доступы. Пароли были только у него. Клиент фактически не управлял своими деньгами.
Иногда для операций требовался телефон предпринимателя. Тогда обвиняемый приходил в офис, получал устройство и проводил переводы. Под предлогом помощи в выводе средств он отправлял деньги с брокерских счетов на свой криптокошелёк. Так с сентября 2022 года по июль 2023 года исчезли больше 23 миллионов рублей.
Ключевые детали схемы:
- кабинеты и счета оформляли на клиента, но управлял ими обвиняемый;
- все пароли и доступы оставались у фигуранта;
- для отдельных транзакций использовали телефон потерпевшего;
- деньги уходили на криптокошелёк, подконтрольный обвиняемому.
Ущерб в десятки миллионов и две статьи УК: что грозит фигуранту
Ситуация не ограничилась одной кражей. Даже когда у клиента начались убытки, обвиняемый продолжил распоряжаться его средствами. Следствие считает эти действия умышленными — именно поэтому общий ущерб превысил 76,6 млн рублей.
Правоохранители предъявили мужчине обвинения сразу по двум статьям:
- п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ — кража электронных денежных средств в особо крупном размере;
- п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ — причинение имущественного ущерба путём обмана и злоупотребления доверием.
Теперь точку в этой истории должен поставить суд. Октябрьский районный суд Екатеринбурга начнёт рассмотрение дела по существу.