Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга.
Статья обвинения
Мужчина обвиняется по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с предоставлением подложных документов, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Обстоятельства дела
По версии следствия, в период с октября по ноябрь 2022 года обвиняемый, действуя совместно с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, являясь фактическим руководителем юридического лица, совершил незаконные валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов.
Сумма переводов
Общая сумма перечисленных денежных средств составила свыше 52,1 млн рублей.
Подложные документы
При этом обвиняемые предоставили агенту валютного контроля документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Арест имущества
В целях обеспечения исполнения наказания судом наложен арест на имущество обвиняемого — земельные участки.
Направление в суд
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Реальный Тагил публикует свои новости на странице Во ВКонтакте и в мессенджере МАХ. Оставайтесь с нами на связи, рассказывайте о своих проблемах в предложку сообществ и по контактам, указанным ниже.
