Прокуратура Свердловской области передала в суд уголовное дело о незаконном обороте платёжных дебетовых карт. Обвинение предъявлено четырём участникам преступной группы. Об этом «Реальному Екатеринбургу» сообщили в прокуратуре Свердловской области.
По данным следствия, в период с сентября 2020 года по август 2022 года один из обвиняемых организовал преступную группу для незаконного обогащения. Он вовлёк в схему своих знакомых, и вместе они систематически занимались приобретением, хранением и продажей платёжных дебетовых карт. Эти карты использовались для незаконных операций с деньгами.
Схема работала следующим образом. Неустановленное лицо (его дело выделено в отдельное производство) за плату изготавливало поддельные удостоверение личности иностранного гражданина, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии в Россию. Эти фальшивые бумаги передавались организатору группы.
Затем один из участников приходил в офис банка и, предъявив поддельные документы, получал дебетовую карту. Сотрудники банка, не подозревая о мошенничестве, открывали счёт и выдавали карту.
После этого организатор вместе с сообщниками хранил полученные карты у себя дома и готовил их к продаже.
Сейчас дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. При этом материалы в отношении руководителя группы и других участников выделены в отдельное производство.
[…] со общалось, в Екатеринбурге суд рассмотрит дело о нелегальном обороте банковских карт. В настоящее время, прокуратур с обвинительным […]